2021-07-09 / 1994
当时运营管理部总经理助理张金霞因未按规定履行客户身份识别义务被罚款2.5万元；当时互联网金融部项目经理陈因未按规定保存客户身份信息被罚款3.5万元；时任资产管理部运营经理的张寒因未按规定提交大额交易报告被罚款1万元。
6月24日，中国人民银行太原市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条作出上述处罚决定。
银行金融眼|金商银行因违反反洗钱法被罚款92.7万元
2021-07-09 / 1994
当时运营管理部总经理助理张金霞因未按规定履行客户身份识别义务被罚款2.5万元；当时互联网金融部项目经理陈因未按规定保存客户身份信息被罚款3.5万元；时任资产管理部运营经理的张寒因未按规定提交大额交易报告被罚款1万元。
6月24日，中国人民银行太原市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条作出上述处罚决定。
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